PRESUNTO LAVADO DE ACTIVOS
La Justicia Federal pidió la indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos
La Fiscalía de San Isidro solicitó citar al economista por una transferencia de U$S 200.000 vinculada a Federico "Fred" Machado. El pedido incluye a un contador y una empresa.
La Fiscalía Federal de San Isidro pidió la declaración indagatoria de José Luis Espert, en una causa por presunto lavado de activos, que analiza una transferencia de U$S 200.000 enviada por el empresario Federico "Fred" Machado. La solicitud también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A.
La causa se centra en la relación entre Espert y Machado, un empresario aeronáutico radicado en Estados Unidos que admitió delitos de fraude y lavado de dinero ante la Justicia de Texas.
Los investigadores buscan determinar si los fondos recibidos por el exdiputado fueron incorporados al circuito formal mediante maniobras irregulares.
El ex-diputado nacional sostuvo que el dinero correspondía a un contrato de consultoría vinculado a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, el fiscal Fernando Domínguez cuestionó esa explicación al señalar que no encontró pruebas que acrediten la realización de esos trabajos.
Según el expediente, el economista no habría viajado a Guatemala y los proyectos mineros mencionados en la documentación presentada, no registraban actividad compatible con los servicios declarados.
La fiscalía sospecha que el contrato pudo haber funcionado como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen continúa bajo análisis.
José Luis y "Fred".
Sospecha sobre los depósitos fraccionados
El expediente también analiza los movimientos financieros posteriores a la transferencia. Según la hipótesis fiscal, Espert habría cambiado dólares en efectivo por pesos a través de canales informales y luego los habría ingresado al sistema bancario mediante numerosos depósitos de bajo monto.
La fiscalía también señaló un presunto aumento del nivel de gastos del dirigente y su entorno familiar, con la compra de vehículos de alta gama, inversiones financieras y aportes a un fideicomiso inmobiliario que no coincidirían con los ingresos declarados.
La Justicia además analiza la relación previa entre ambos en un expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py. La causa revisa los presuntos aportes logísticos que Machado habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, entre ellos aeronaves y vehículos para actividades proselitistas.
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