Transferencias millonarias, empresas “gemelas” y una causa que avanza en la Justicia

La empresa TourProdEnter, encargada de recaudar fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior, transfirió casi cinco millones de dólares a dos firmas radicadas en Miami que, según una investigación periodística, operaban con estructuras mínimas y luego desaparecieron.

Las maniobras en el manejo de fondos durante la gestión de Claudio Tapia continúan generando sospechas en distintos frentes judiciales. Esta semana se definió que la causa por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita continuará su curso en el fuero penal ordinario.

Empresas “textiles” con oficina virtual

De acuerdo con una investigación publicada por el diario La Nación, Erica Gillette —esposa del empresario Javier Faroni— autorizó una serie de transferencias desde cuentas de TourProdEnter hacia dos empresas creadas el 8 de mayo de 2023 en Miami: Delker Inc y Seriva Inc.

Ambas firmas fijaron domicilio en un complejo de oficinas en Doral, aunque solo contaban con el servicio de “oficina virtual” para recepción de correspondencia. Sus páginas web, prácticamente idénticas, se presentaban como consultoras estratégicas del sector textil, dedicadas a “gestionar pagos y facilitar procesos de adquisición”.

Sin embargo, en pocos meses Delker Inc recibió transferencias por US$3.705.300 desde cuentas de TourProdEnter abiertas en City Bank, JP Morgan y Bank of America. Seriva Inc, en paralelo, sumó ingresos por US$998.000.

Transferencias en cadena

Según la reconstrucción publicada, desde Bank of America se realizaron diez transferencias catalogadas como “servicios”, mayoritariamente en 2024. Desde JP Morgan se registraron envíos por US$202.000 el 5 de julio de 2024 y otros pagos sucesivos entre el 1 y el 4 de abril por US$560.000.

Desde City Bank, el 1 de abril de 2024 se autorizaron US$15.000 a Delker y US$50.000 a Seriva, repitiéndose la operatoria durante los días siguientes hasta alcanzar un total cercano a los cinco millones de dólares.

En el caso puntual de Seriva, desde Bank of America se efectuó un pago de US$295.000 bajo el concepto “pago proveedores”, mientras que desde City Bank se enviaron otros US$703.000 en los primeros cuatro días de abril.

Sociedades fantasma y US$42 millones

La investigación también reveló transferencias a cuatro sociedades creadas en Miami: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, consideradas presuntas firmas fantasma.

Estas compañías habrían permitido desviar al menos US$42 millones. El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva, también recibieron fondos Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Un día después se transfirieron US$365.000 a Soagu.

La maniobra finalizó formalmente el 9 de enero del año pasado, con el cierre de las dos empresas “gemelas” en Miami. No obstante, se registró un reinicio de actividades de Delker en California en febrero de 2025, extendiéndose hasta junio.

Un expediente que sigue creciendo

Mientras la Justicia avanza en el análisis de la documentación bancaria y societaria, el caso suma interrogantes sobre los mecanismos de control interno y la trazabilidad de los fondos en el exterior.

La investigación periodística encendió una alarma que ahora se traslada a los tribunales, donde deberá determinarse si se trató de operaciones comerciales legítimas o de un esquema de desvío millonario que impacta en la casa madre del fútbol argentino.