Quién es Alves Sousa, el brasileño acusado de lavar dinero narco junto a dos tucumanos

Marcelo Clayton Alves Sousa, prófugo de la Justicia, comenzó su “carrera” en las favelas de Río de Janeiro y terminó rodeado de lujos y ostentación en la Argentina. Se cree que es el cerebro financiero de Comando Vermelho, el grupo narco más sanguinario de Brasil. Según la Justicia Federal, comandaba un grupo de personas en nuestro país dedicada a convertir en limpio el sucio dinero proveniente de la droga. 

Nació en Brasilia en 1982 y se mudó a la Argentina junto a su esposa, Nally Pires Diniz, con quien tuvo una hija argentina. Se fueron a vivir a uno de los barrios más exclusivos del país: La Isla, en Nordelta. 

Lo que los delató fue la Asignación Universal por Hijo. El cobro de una sola cuota de ese beneficio en 2018 fue el único movimiento económico en blanco que hicieron en la Argentina, pese a una vida rodeada de lujos en Nordelta. La justicia puso la mira en ellos y, en 2023, los allanaron. 

Ambos lograron fugarse, pero ella luego fue detenida. En la imponente casa del country, adentro de una caja fuerte, encontraron una “frase semilla”: un conjunto de 12 a 24 palabras que da acceso a una cuenta en criptomonedas.

Las cuentas cripto tienen una sóla forma de acceso: mediante una clave. Quien la tenga es dueña de los activos, sin importar su identidad. Si la pierde, la única solución es usar la frase semilla. “Es esencialmente la clave para su fortuna digital”, asegura la plataforma Binance en su página web.

Cuando la jueza Sandra Arroyo Salgado recibió la clave, logró entrar a las cuentas y generar la trazabilidad de los movimientos de dinero. Así llegó a saber de dos tucumanos de 28 años que recibían impresionantes montos del prófugo y los convertían en legales. 

Alves Sousa no aparece por ningún lado. Es intensamente buscado en todo el mundo. Dejó atrás a su esposa, que este viernes se sentó en el banquillo de los acusados a responder por el blanqueo de más de U$D520 millones, en el inicio del juicio que tiene, además, imputados a Raimunda Divina de Sousa; el ex miembro de la barra brava de Boca Juan José Isola; su pareja, Antonella María Garbagnati; y su hija, Luana Belén Isola.

La esposa de Alves Sousa ostentaba una vida de lujos en redes sociales

En el proceso, declararán 180 testigos, que serán interrogados sobre el lujoso estilo de vida de los Sousa y el origen de los fondos con los que compraron bienes registrables de lujo, autos de alta gama, propiedades y cuentas cripto. La causa ya tiene a otros cinco condenados, que confesaron haber lavado $720 millones y accedieron a un juicio abreviado.